Вот сыр, вот деньги

Ко мне обратились знакомые и попросили открыть ИП на моё имя, мол все легально, мне будут платить по 10000 в месяц, т.к. я находилась в декрете, сразу согласилась такому лёгкому заработку. Людей этих знаю давно и подвоха не ждала.

Открыла ИП, затем счёт в банке, далее они попросили оформить пару карт в любых банках, я все сделала. Но люди эти мне не заплатили за мою работу. Когда я открывала счёт и карты, я как чувствовала и в банках указала свой номер, т.е. я видела все денежные операции по смс. А операции следующие- на счёт три раза поступали средства в размере 500000 руб, а затем переводились на карты и ежедневно обналичивались с карт по 100000 (больше 100000 нельзя былобыло, это ежедн. лимит) Когда по истечении 3 мес, мне так и не заплатили, кормили завтраками, хотя деньги вовсю уже крутились, я поехала в банк и сняла 100000 (это был остаток на карте). Мои знакомые тут же спохватились, что деньги исчезли, начали с меня их требовать. Но я ничего отдавать не собираюсь, пока все не узнаю.

Подскажите пожалуйста, что мне теперь делать. ИП уже 3 мес работает, документы по счастливой случайности у меня на руках остались- это св-во о гос. регистрации физ.лица, уведомление о постановке на учёт в налоговую и лист записи ЕГРИП. людям этим я больше не верю естественно. Как выйти из этой ситуации без последствий?

Ответы юристов (5)

Если Вы не выдавали доверенности указанным лицам, то сделки от Вашего имени проводились незаконно.

Возможно снятые Вами деньги получены преступным путем, тем самым Вы можете являться соучастницей преступления.

Вам лучше обратиться в полицию, правда при этом есть риск потери указанных Вами 100000 рублей.

Однако, в противном случае, возможно привлечение Вас к уголовной ответственности.

Оформляли ли Вы какие-либо доверенности от себя, подписывали ли Вы какие-либо документы?

С уважением! Г.А. Кураев

Уточнение клиента

Нет, никаких доверенностей не выписывали, отдала им только карты и доступ к счёту (ключ). Можно ли обойтись без полиции? Могу ли я закрыть самостоятельно ИП? Деньги (100000) я сняла, т.к. они мне за три месяца ничего не заплатили, и пока это моя хоть какая то гарантия. Надо ли в налоговую идти мне? Ведь по факту в общей сложности полтора миллиона уже были зачислены на счёт и далее сняты с карты.

26 Июля 2016, 07:39

1. Вывод активов.

Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто. Пускай ООО продало танк, получила прибыль в миллион рублей, этот миллион упал на расчетный счет фирмы. Хотелось бы снять деньги и пропить – но такие «привилегии» доступны только беспечным владельцам ИП.

Владелец ООО, даже если он единственный официальный человек в фирме, не может вывести деньги себе напрямую, вот и приходится мудрить с выплатой зарплат, дивидендов и т.п. А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее. Убытки.

Поэтому директору ООО «Серьезная компания» выгодно заключить договор со вчера образованной фирмой ООО «Однодневка», директором которой числится Вася Пупкин, и заплатить ей миллион рублей за какие-то услуги – создание сайта, например.

ООО «Серьёзная компания» переводит миллион рублей в адрес ООО «Однодневка» за услуги, после чего директор ООО «Однодневка» или доверенное лицо снимает в банке деньги по чеку, и эти деньги пропиваются директором ООО «Серьезная компания».

Такие фирмы-однодневки, как правило, существуют несколько месяцев, по ним проводят несколько операций, а потом просто бросают на произвол судьбы. Впрочем, некоторые конторы нередко эти фирмы официально ликвидируют.

А так как номинально директорами таких фирм становятся посторонние люди, такие как наш «кандидат», то все вопросы властей по уплате налогов за проведенные операции и полученную прибыль, задаются им.

2. Отмывание денег

Тут вроде всё и так понятно. Некто продает что-то незаконное, и получает за это наличные. Каким-то образом ему надо перевести эти деньги на счет своей крупной официальной фирмы. Как это сделать?

Открывается фирма-однодневка, зарегистрированная на очередного «космонавта», куда, через депозит злоумышленник закидывает незаконно полученные денежные средства. Другой вариант – человек продает в Интернете доступ к порно, или продает наркотики, получая оплату в криптовалюте, после чего выводит деньги на банковский счет однодневки с дальнейшей пересылкой.

После этого фирма-однодневка заключает договора с серьезной фирмой и покупает у неё что-то. Серьезная фирма фабрикует липовые акты продаж, и получает эти деньги на свой счет. Однодневка закрывается.

Если после этого в серьезную фирму придут опера и спросят, откуда эти деньги, те спокойно ответят, что продавали товар/услуги фирме ООО «Однодневка», а кто там директор и откуда там деньги – они ни сном ни духом. Они продают всем, кто попросит, 1000 сделок в день.

Ну а в фирме-однодневке оперов радостно встретит номинальный директор, который получил 1500 рублей за регистрацию этой фирмы.

3. Получение кредита на юрлицо

Человек, который представляет ООО (в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность), составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием. В идеале для такого человека, в банке работает его сообщник, который одобряет этой фирме кредит. Дальше деньги снимаются со счета по чеку или переводятся в другое ООО по варианту 1, и фирма закрывается.

Другой вариант получения кредита, который даже не требует расчетного счета, заключается в получении товара на реализацию или получение товара с отсроченным платежом. Т.е. представитель фирмы договаривается с поставщиком так, что поставщик поставляет фирме товар, а фирма оплачивает его либо после продажи, либо просто в течение месяца-двух. Пишется гарантийное письмо от имени фирмы. Представитель фирмы получает товар, грузит его в фуру, подписывает приемо-сдаточные документы и исчезает за поворотом.

В тот момент, когда кредиторы захотят получить обратно свои средства, их встретит номинальный директор, у которого за душой ни гроша.

4. Перепродажа фирмы

Существуют люди, которые не могут открыть фирму официально – либо у них нет каких-то важных документов и нет возможности их получить, либо у них уже открыты ООО или ИП с долгами. Такие люди могут купить ООО и продолжать проворачивать свои дела. Этот вариант не так страшен для космонавта, если после продажи фирму перерегистрируют на другого человека. Но не всегда человеку нужно, что бы фирму перерегистрировали на него.

6. Серые схемы ведения бизнеса

Более-менее приемлемый вариант для номинального директора – до поры до времени, конечно. Некоторые фирмы для сокращения налогов или сокрытия информации от партнеров и конкурентов предпочитают заключать часть сделок не через основное юрлицо, а через вспомогательное. Т.е. фирма действует как обычная фирма, продает, покупает, сдает отчетность, но директором и главбухом числятся не сотрудники самой фирмы, а тот самый случайно взятый человек.

При таком варианте «директору» порой предлагается дополнительный ежемесячный доход, в обмен на то, что он иногда приедет в налоговую или другое нужное место и подпишет нужный документ.

Такая фирма может существовать годами, и может быть официально ликвидирована без долгов, когда в ней пропадет надобность. А может набрать долгов и опять привет вариант 3.

Чем чревато регистрировать фирму на себя?

О возможных (и вполне вероятных) финансовых последствиях подробно расписано в главе выше. Если вкратце: человек, оформивший фирму на себя, рискует тем, что к нему придут с вопросами сотрудники МВД или кредиторы и их представители.

Так же за создание фирм-однодневок предусмотрена уголовная ответственность Уголовным кодексом Российской Федерации.

Номинальному директору могут инкриминировать сразу несколько статей. Пойдем по порядку.

Полужирным шрифтом выделены пункты, которые могут быть инкриминированы фиктивному гендиру.

1. За создание юрлица: Ст. 173.1 УК РФ - Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения,

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

2. Если фирма отмывает деньги: Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору,

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой,

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

3. Если на фирму взят кредит: Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Уплата налогов: Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору,

б) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Что делать, если вам или вашим знакомым предлагают оформить фирму на себя?

Однозначно, отказаться. Тот, кто соглашается стать номинальным директором фирмы-однодневки, рискует своей свободой и многотысячными долгами, ради единовременной выплаты небольшой суммы денег. Оно того не стоит.

Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага – отговорите, вы сделаете доброе дело. Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях – она может спасти человеческую судьбу от катастрофы.

И уж тем более не позволяйте вашим знакомым оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом! Тут уже разговор может идти о продаже квартиры. Владелец ООО рискует только уставным капиталом, указанном в документах – обычно от 10 000 до 100 000 рублей.

Что делать, если вы уже оформили фирму на себя?

Это самый сложный вопрос, в силу того, что вы уже вступили в юридические взаимоотношения, и у вас нет на руках документов. Но законом предусмотрены механизмы как выхода из ООО, так и ликвидации фирмы.

Если вы генеральный директор или главный бухгалтер фирмы, вы можете… уволиться. Да, вот так тупо – написать заявление об увольнении за месяц, отправить почтой на юридический адрес фирмы заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя и через месяц вы, в идеале, перестанете быть и директором, и главбухом.

Но это в идеале, а в жизни есть некоторые сложности:

  1. На юридическом адресе ООО письмо никто не получит, т.к. адрес является фиктивным или там никто никогда не появляется – и у вас не будет подтверждения получения заявления на увольнение.
  2. При увольнении директора ООО, учредители должны собрать совет и назначить нового директора, где, возможно, потребуется ваше присутствие.

Но вы можете попытаться отправить заявление. Если уведомление придет, вам нужно будет отнести его в налоговую, где оформляли ООО и уведомить их, что более не являетесь директором. При таком раскладе вы сможете забыть про ООО и больше не возвращаться – при условии, что до вашего увольнения ООО не нарушило законов.

Так же вы можете попытаться восстановить учредительные документы, что позволит вам закрыть расчетный счет в банке и запретить любые финансовые операции, и в дальнейшем ликвидировать фирму.

Для этого обратитесь в налоговую, в которой происходила регистрация фирмы.

Если вы не помните, где и какая была налоговая, но помните хотя бы название фирмы, вы можете найти информацию о своей фирме в ЕГРЮЛ – вот вам ссылка.

В критериях поиска выберите «Наименование юр. лица», укажите название, регион и цифры на картинке – и вам будет выведен весь список фирм с таким же и похожим названием – найдите свою, скачайте и просмотрите/распечатайте документ, в нем будет более-менее подробная информация о фирме.

В налоговой сообщите, что вы являетесь директором ООО, но утеряли все документы – и хотите их восстановить. Порядок восстановления вам подскажут в налоговой, либо вы можете найти его в Интернете – процедура известна и описана.

С этими документами и паспортом вы можете обратиться в банк и написать заявление о закрытии счета, а так же обратиться в налоговую с заявлениям о ликвидации фирмы. Инструкций по ликвидации ООО – целый Интернет.

А еще вам не помешало бы обратиться за консультаций к действующему юристу, тем более, что содержимое статьи может перестать быть актуальным к тому моменту, как вы попадете на мой сайт. Юристы берут не так дорого, как это кажется – в Подмосковье вполне можно получить консультацию за 1000 рублей и меньше. Просто зайдите в любую «Юридическую консультацию», особенно такую, что специализируется на открытии/ликвидации ООО, и спросите. Совет лишним не будет, а у практикующего юриста, вполне возможно, уже есть опыт решения именно таких ситуаций – не вы первый, не вы, увы, последний.

Напоследок

Если у вас был подобный опыт владения ООО в качестве номинального директора, поделитесь, пожалуйста, опытом в комментариях – чем всё это закончилось, какие шаги вы предпринимали, что вам обещали и что вы получили, и так далее. Уверен, ваш опыт, каким бы он ни был, будет полезен и другим читателям статьи.

5 ответов на вопрос от юристов 9111.ru

Доброго времени суток! ИП несет полную материальную ответственность всем своим имуществом, и если тем человеком от вашего лица будет причинен ущерб, возмещать придется вам.

Здравствуйте Вы никак себя в этом случае не обезопасить и потому что все риски и убытки В итоге лягут на вас также как и судебные иски которые возможно будут и выплаты по ним.

Никак Вы не сможете себя обезопасить. Не советую регистрировать ИП, если Вы сами не будете вести деятельность.

Здравствуйте, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и сложившейся практикой его применения вам можно заключить с ним договор совместной деятельности и прописать в нем все ее условия.

Нина, добрый день.

Какой бы договор Вы не заключили, ответственность за ведение бизнеса будете нести Вы. Поэтому хорошо подумайте, нужны ли Вам такие проблемы - ведь не случайно этот человек не хочет заниматься предпринимательством от своего имени.

Обналичка денег через ип

Ведь с 90-х годов прошло много времени и выявлено не одно предприятие-однодневка. Основные действия контролирующих органов:

    Проверка истории операций по расчетному счету предпринимателя.

Обычная выписка из банка позволит выяснить, для каких целей и от кого поступали денежные средства.

  • Может быть проведена проверка первичной документации на месте.
  • В случае если лицо попало в поле зрения налоговой службы, то последствия обналичивания денег через ИП не заставят себя ждать. За движением средств обычно проводится постоянное наблюдение, хотя такая мера чаще всего используется для выявления фактов выплаты неофициальной заработной платы.

    Законный способ вывода средств, но «не любимый» ФНС В последнее время стали использовать метод, который не является схемой обналичивания денег через ИП, то все же реально позволяет сэкономить на уплате налогов.

    Чем грозит открытие ип для отмывания денег?

    • 1 Что собой представляет эта афера
    • 2 Как выводятся денежные средства через ИП
      • 2.1 Способы вычисления
    • 3 Последствия обналичивания денег через ИП
    • 4 Видео: борьба с обналичкой

    Что собой представляет эта афера Обналичка – это процесс перевода безналичных в наличные денежные средства.
    Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель – скрыть доходы от налоговой службы. Т.е. происходит банальное укрывательство от налогов.

    Отмывание денег через ип: о чем нужно помнить предпринимателю

      Если друг на госслужбе, то ему самому не открыть. Тогда непонятно, почему вас не в долю берет,а на такой копеечный оклад.

    SmileOfCheshir Спасибо сказали: vefaro(25.09.2015),

    • на самом деле ваш друг может нормально сэкономить — на рынке серых юр. услуг продаются «готовые ип» с карточкой. ценник от 50 до 100 рублей. единственный момент — деньги на расчетном счету не стоит держать (лучше перебдеть), частенько ИП «вспоминает» что у него деньги на счету лежат и может снять их или перевести куда-нибудь.
    • 0

    • ИП на себя не надо заводить. Если нужно очень, то лучше ООО на УСН открыть — по крайней мере тогда у вас квартиру не отберут и последние штаны, если вдруг какой форс мажор.

    Просят открыть ип на моё имя

    Определить, что грозит за обналичивание денег через ИП, в конкретном случае поможет грамотный юрист. Какой процент при законных действиях (легальное снятие) Легальное снятие денежных средств предусматривает определенный процент за осуществление таковых действий: 1% Если требуется оплатить заработную плату сотрудникам 2% и более Если необходимо снять средства на иные цели Размер ставки за обналичивание в каждом случае индивидуален, но это гораздо более выгодно чем махинации с отмыванием средств.

    Обналичивание денег через ип в 2018 году

    В чем будет выгода Основная выгодна обналички через банки и иные организации – возможность избежать необходимости оплачивать налоговые сборы, другие расходы обязательные при ведении бизнеса. К таким относится:

    • оплата страховых взносов,
    • налог на прибыль,
    • другое.

    В то же время путем регистрации фиктивного ИП и последующим снятием средства с его счетов можно обналичить средства различного происхождения.

    Схема обналичивания денег через ип, ответственность, последствия

    Государство по несколько месяцев задерживало заработную плату сотрудникам бюджетных учреждений, а некоторые предприниматели использовали любую возможность не перечислять в казну положенные налоговые сборы. Тогда и была придумана схема обналичивания (отмывания) денег через индивидуальных предпринимателей. И выбор на них пал не случайно: согласно принятым в РФ законодательным нормам, ИП имеют право обналичивать деньги без ограничений. Виды правонарушения Стремясь скрыть свои доходы от налоговой службы, некоторые бизнесмены и сегодня пытаются использовать подставных лиц, заключают с ними фиктивные договоры.
    Эта афера оказалась настолько «эффективной», что стали появляться различные ее варианты.

    Koi no takinobori ryu

    Сообщение добавлено 14:48 Предыдущее 14:47 ну смотри ты в рф? открыв ИП ты становишься должен гос-ву в виде отчислений в ПФР ( сколько сейчас не помню ) ну грубо пусть будет 20к в год =) — 20к из твоего дохода- ты должен будешь подавать налоговые декларации и сообщать в налоговую обо всех открытых счетах в банках на твое ИП и проблем тебе будет огого) даже если они будут подавать декларации и тд)плюс вовремя сменить УСН на Вмененку в зависимости от дохода =) Плюс ко всему тебе еще и придут приставы по кредитам которые на твое имя наберут и обдерут как липку конечно выход из такой жопы может быть =) например как банкротство =) но ох каких проблем тебе это будет стоить =) ох каких на лет так 10

    • Сообщение от dreanei23 Друг просит открыть ИП на свое имя. За это обещает давать 10 тыс. рублей в месяц.

    Противозаконные действия просты:

    1. Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
    2. Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
    3. После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

    Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

    Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

    На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

    Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

    Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

    1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
    2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
    3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

    Меру наказания определяет суд.

    До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся начальником, должно будет отвечать за деятельность компании.

    Письменно от подставного директора могут потребовать:

    1. Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
    2. Предоставить отчет в ПФР о расходах.
    3. Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
    4. Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

    Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

    Что делать, если на вас зарегистрировали подставную фирму – инструкция

    Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

    1. Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
    2. Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
    3. Попросите сотрудников проверить , оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
    4. Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
    5. Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

    Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

    Кроме того, следует действовать так:

    1. Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
    2. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
    3. При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

    Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

    Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

    Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить - числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

    Наказание будет строже, если такое же преступление совершил гражданин РФ, воспользовавшись своим служебным положением, или сговорившись с кем-то.

    Ему может грозить:

    1. Выплата штрафа – 300-500 тыс.руб., или в сумме общего дохода за период от 1 до 3 лет.
    2. Выполнение обязательных работ, которые могут длиться в течение 180-240 часов.
    3. Направление за решеткуна 3-5 лет.

    А вот если мошенник воспользовался доверительными отношениями, выкрал или получил документы от некоторого лица, а затем оформил на него компанию, то его также будет ждать наказание, которое предусматривает статья 173.2 Уголовного Кодекса РФ в виде:

    1. Штрафа, сумма которого составит 300-500 тыс.руб. или общий доход за 1-3 года.
    2. Работ принудительного характера на период – 3 года.
    3. Тюремного наказания на 3 года.

    Прежде чем оформить фирму на подставное лицо, подумайте - желаете ли вы понести вышеперечисленные наказания. Адвокаты в таких делах обычно бессильны, они смогут максимум смягчить решение суда.

    А тем, кто собирается стать подставным лицом в таком деле, мы рекомендуем взвесить все за и против, ведь отбывать наказание в тюрьме будете именно вы, а не лицо, «подбившее» вас на это дело.